Hauptversammlung 2017

Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der MOLOGEN AG findet am 28. April 2017 im Ludwig-Erhard-Haus in der Fasanenstraße 85 in 10623 Berlin-Charlottenburg statt.

1)    Einladung zur Hauptversammlung 2017 inkl. Tagesordnung (Veröffentlicht im Bundesanzeiger am 22.03.2017)

2)    Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1

3)    Erläuterung zum Tagesordnungspunkt 5 (Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 und des Prüfers für eine etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten im Geschäftsjahr 2017, sowie eines Zwischenfinanzberichts zum 31. März 2018)

4)      Berichte des Vorstands, insbesondere zu den Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9

4.1)   Bericht des Vorstands zur Ausübung des Genehmigten Kapitals 2015 und Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen

4.2)   Bericht zum Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017)

4.3)   Bericht zum Tagesordnungspunkt 8 - Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2014-1, Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld- und/oder Optionsschuldverschreibungen, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines bedingten Kapitals 2017-1 (ALT: Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 22. März 2017)

Angepasster schriftlicher Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts (TOP 8)

4.4)   Bericht zum Tagesordnungspunkt 9 - Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017-2 (Alt: Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 22. März 2017)

Angepasster schriftlicher Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts (TOP 9)

5)      Geschäftsbericht 2016 (Inkl. Einzelabschluss nach IFRS, Lagebericht, erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und Bericht des Aufsichtsrats)                                        

6)      Jahresabschluss 2016 nach HGB inkl. Lagebericht

Gegenanträge

7)      Gegenantrag Aktionär Andreas Schreiber, Berlin, zu Tagesordnungspunkt 8

8)      Stellungnahme der Verwaltung zum Gegenantrag von Andreas Schreiber, Berlin, zu Tagesordnungspunkt 8

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung € 33.947.251,00 und ist eingeteilt in 33.947.251 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten (Angabe nach  § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG). Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

9)      Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre

10)    Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts

11)    Hinweise zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

12)    Hinweise und Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung

13)    Formular zum Widerruf der Vollmacht

Corporate Governance

14)    Satzung (Stand 24.10.2016)

15)    Entsprechenserklärung 2017 zum Deutschen Corporate Governance Kodex

16)    Erklärung zur Unternehmensführung (Inkl. Entsprechenserklärung 2017 zum Deutschen Corporate Governance Kodex) 

Positive Subgruppenergebnisse IMPULSE-Studie

Pressemeldung
Präsentation

Ansprechpartnerin:

Claudia Nickolaus
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
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